证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2012－023

  时代出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年6月19日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2012年6月9日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总编辑的议案》：

  根据总经理田海明的提名，聘任包云鸠为公司副总编辑，任期为本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2012年6月19日

  附件：

  副总编辑包云鸠简历

  包云鸠，男，1963年3月出生，汉族，中共党员，文学学士，研究生课程进修班，编审，公司董事、国际合作部主任、北京出版中心副主任。历任安徽教育出版社副社长，北京马头墙文化传播有限责任公司总经理，安徽出版集团有限责任公司国际合作部副主任、驻京办主任，公司总经理办公室主任。