股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2012-08

  上海宝信软件股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年6月18日以通讯表决方式举行，应到董事九人，实到九人，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  本次会议由蒋为民董事长主持，在充分沟通的基础上，以通讯表决方式审议并一致通过了以下议案：

  一、关于设立公司河北和本溪两地办事处的议案。

  为更好的开拓和服务河北及本溪市场客户，支撑公司战略目标的实现，公司设立“上海宝信软件股份有限公司河北办事处”和“上海宝信软件股份有限公司本溪办事处”。

  办事处业务范围与定位为公司在相关省市的营销及工程窗口，为下一步开拓相关区域市场奠定基础，实现公司品牌与能力在相关地区的延伸。

  二、关于《电信增值业务经营许可证》有效期届满继续经营的议案。

  三、关于收购控股子公司股权的议案

  为了更好地优化分、子公司发展路径，打造具有明确业务方向和竞争力的专业公司，公司以570.62万元人民币收购控股子公司上海宝景信息技术发展有限公司由其他股东持有的30.2%股权。收购后宝景公司将成为宝信软件全资子公司。

  特此公告。

  上海宝信软件股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月20日