股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-21

  天津百利特精电气股份有限公司

  董事会五届六次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会五届六次会议于2012年6月19日以通讯表决方式召开，会议通知于2012年6月14日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。

  本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

  审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

  根据公司总经理提名，经董事会公司治理委员会审核，公司董事会决定聘任李明国先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期一致。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  特此公告

  天津百利特精电气股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十一日

  附：李明国先生简历

  李明国，男，47岁，中共党员，硕士学位。曾任天津津滨发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。