证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2012-22号

上海申华控股股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）上海申华控股股份有限公司2011年度股东大会于二O一二年六月二十日在上海市东安路8号上海青松城四楼劲松厅举行。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	50
所持有表决权的股份总数（股）	306,461,443
占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.5484

（三）本次会议的登记、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事王世平先生主持了本次会议。

（四）公司在任董事11人，出席10人，其中祁玉民董事因工作原因未出席本次会议，雷小阳董事委托翟锋董事出席,王丽然独立董事委托沈品发独立董事出席；公司在任监事5人，出席4人，其中胡春华监事因工作原因未出席本次会议。公司董事会秘书、高管均出席了本次会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否 通过
1	《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》	306,258,961	99.9339	177,661	0.0580	24,821	0.0081	是
2	《2011年度董事会报告》	306,280,561	99.9410	177,661	0.0580	3,221	0.0010	是
3	《2011年度监事会报告》	306,280,561	99.9410	177,661	0.0580	3,221	0.0010	是
4	《2011年度利润分配方案》	306,270,361	99.9376	187,861	0.0613	3,221	0.0011	是
5	《2011年度财务决算报告》和《2012年度财务预算报告》	306,280,561	99.9410	177,661	0.0580	3,221	0.0010	是
6	关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年年审会计师事务所的议案	306,280,561	99.9410	177,661	0.0580	3,221	0.0010	是
7	关于2012年度日常关联交易的议案	81,957,575	99.7724	183,781	0.2237	3,221	0.0039	是
8	关于调整2012年度公司为子公司担保额度的议案	306,274,441	99.9390	183,661	0.0599	3,341	0.0011	是

根据表决结果，上述几项议案均获得通过。

三、律师见证情况

北京市天元律师事务所于珍、李静律师验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。该律师认为，公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、经监票股东、律师签字见证的股东大会表决结果；

3、律师法律意见书。

上海申华控股股份有限公司

董 事 会

二O一二年六月二十日