证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2012-019

  吉林成城集团股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  ◆议案7关联股东深圳市中技实业（集团）有限公司对议案回避表决。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2012年6月20日上午9：30

  网络投票时间：2012年6月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

  2、会议召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼2107室

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

  5、会议主持人：董事长成清波先生

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计183人，代表股份68,291,193股，占公司总股本的20.30％。其中，出席现场会议并投票的股东及股东代理人共计18人，代表股份59,230,280股，占公司总股本的17.60％；参加网络投票的社会公众股股东165 人，代表股份9,060,913 股，占公司总股本的2.69%。

  公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、议案审议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案：

  1、《吉林成城集团股份有限公司2011 年年度报告及摘要》

  59,747,480 股同意，占出席股东所持有表决权股份的87.49％，2,053,595 股反对，占出席股东所持有表决权股份的3.01 %，6,490,118 股弃权,占出席股东所持有表决权股份的9.50% 。

  2、《吉林成城集团股份有限公司2011 年度董事会工作报告》

  59,542,480 股同意，占出席股东所持有表决权股份的87.19％，2,110,995 股反对，占出席股东所持有表决权股份的3.09%，6,637,718 股弃权,占出席股东所持有表决权股份的9.72% 。

  3、《吉林成城集团股份有限公司2011 年度监事会工作报告》

  59,538,780 股同意，占出席股东所持有表决权股份的87.18％，1,918,595 股反对，占出席股东所持有表决权股份的2.81%，6,833,818 股弃权,占出席股东所持有表决权股份的10.01% 。

  4、《吉林成城集团股份有限公司2011 年度财务决算报告》

  59,536,380 股同意，占出席股东所持有表决权股份的87.18％，1,920,995 股反对，占出席股东所持有表决权股份的2.81 %，6,833,818 股弃权,占出席股东所持有表决权股份的10.01% 。

  5、《吉林成城集团股份有限公司2011 年度利润分配议案》

  59,522,780 股同意，占出席股东所持有表决权股份的87.16％，1,967,805 股反对，占出席股东所持有表决权股份的2.88 %，6,800,608 股弃权,占出席股东所持有表决权股份的9.96% 。

  6、《吉林成城集团股份有限公司2011年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》

  59,537,780 股同意，占出席股东所持有表决权股份的87.18％，2,047,595 股反对，占出席股东所持有表决权股份的3.00 %，6705818 股弃权,占出席股东所持有表决权股份的9.82% 。

  7、《关于延长公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关决议的有效期的议案》

  29,378,929 股同意，占出席股东所持有表决权股份的77.23％，8,200,303 股反对，占出席股东所持有表决权股份的21.56%，461,910 股弃权,占出席股东所持有表决权股份的1.21% 。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经广东世纪华人律师事务所见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、吉林成城集团股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、吉林成城集团股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书。

  特此公告

  吉林成城集团股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十日