股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2012-024号

  华纺股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● ● 本次会议有临时提案提交表决；

  ● ● 临时提案由公司第一大股东滨州印染集团有限责任公司（持有公司股份6613.99万股，占总股本的20.68%）于2012年6月7日提出；

  ● ● 临时提案为：《关于修订<公司章程>的议案》。

  华纺股份有限公司2011年年度股东大会于2011年6月20日在山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店召开，出席会议的股东和股东代表共2人，代表股份数90,280,138股，占公司总股本的28.23%，公司8名董事、4名监事、部分高管人员出席了会议。会议由王力民董事长主持，推选监事刘莲菲、王国栋为监票人，由国浩律师（北京）事务所黄伟民律师出席会议见证，本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。经逐项审议，以记名投票方式通过如下事项：

  一、《董事会2011年度工作报告》；

  90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  二、《监事会2011年度工作报告》；

  90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  三、《公司2011年年度报告》全文及摘要；

  90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  四、《公司2011年利润分配方案》；

  90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  五、《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》。

  90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  六、《关于华纺股份与天鸿热电供汽之关联交易的议案》。

  在关联方股东滨州印染集团有限责任公司回避表决的情况下，24,140,243股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  七、《关于公司与滨印集团用土地和房产联合抵押担保的提案》。

  在关联方股东滨州印染集团有限责任公司回避表决的情况下，24,140,243股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  八、《关于受让山东滨州印染集团有限责任公司所持山东滨州天鸿热电有限公司84.4%国有股权的议案》。

  在关联方股东滨州印染集团有限责任公司回避表决的情况下，24,140,243股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  九、《关于修订<公司章程>的议案》。

  90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  本次股东大会由国浩律师（北京）事务所黄伟民律师出席会议见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。

  特此公告。

  华纺股份有限公司董事会

  2012年6月21日