证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2012—007

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2012年6月20日下午在公司总部 (上海市嘉定区清河路55号)召开2011年年度股东大会。会议采取现场投票的方式，参加会议的股东及股东代表人数为 32人, 代表股份148,093,698股，占公司总股本的28.7950％，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司副董事长阎德松先生主持。

  会议审议通过了《公司2011年年度报告全文及摘要》等六项议案，具体表决情况如下：

  1、《公司2011年年度报告全文及摘要》

  同意：148,093,330股，占投票总数99.9998 ％；反对：132股，占投票总数0.0001％；弃权：236股，占投票总数0.0001％。

  2、《公司2011年度董事会工作报告》

  同意：148,093,330股，占投票总数99.9998 ％；反对：132股，占投票总数0.0001％；弃权：236股，占投票总数0.0001％。

  3、《公司2011年度监事会工作报告》

  同意：148,093,330股，占投票总数99.9998 ％；反对：132股，占投票总数0.0001％；弃权：236股，占投票总数0.0001％。

  4.1《公司2011年度财务决算》

  同意：148,093,330股，占投票总数99.9998 ％；反对：132股，占投票总数0.0001％；弃权：236股，占投票总数0.0001％。

  4.2《公司2012年度财务预算》

  同意：148,093,330股，占投票总数99.9998 ％；反对：132股，占投票总数0.0001％；弃权：236股，占投票总数0.0001％。

  5.1《公司2011年度利润分配预案》(每10股派发现金红利1.5元,含税）

  同意：148,093,330股，占投票总数99.9998 ％；反对：132股，占投票总数0.0001％；弃权：236股，占投票总数0.0001％。

  5.2《公司资本公积转增股本预案》（不转增）

  同意：148,093,330股，占投票总数99.9998 ％；反对：132股，占投票总数0.0001％；弃权：236股，占投票总数0.0001％。

  6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》

  同意：148,093,330股，占投票总数99.9998 ％；反对：132股，占投票总数0.0001％；弃权：236股，占投票总数0.0001％。

  本次股东大会委托通力律师事务所陈军律师出席见证，并出具了结论性意见：认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  《通力律师事务所关于上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  特此公告

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

  2012年6月20日

  附件:备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。