证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2012-010

  科达集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）科达集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月20日上午9时在山东省东营市府前大街65号科英大厦四楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	113,751,248
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.93%

（三）本次股东大会由公司董事长刘锋杰主持，会议以记名投票的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事袁东风授权委托独立董事杨庆英出席；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书姜志涛出席会议。公司其他高级管理人员2人,出席1人，副总经理、总经济师徐广伟因公出差。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	赞成票数	弃权 比例	是否 通过
1	2011年度董事会工作报告	113,751,248	100	0	0	0	0	是
2	2011年度监事会工作报告	113,751,248	100	0	0	0	0	是
3	2011年年度报告及摘要	113,751,248	100	0	0	0	0	是
4	2011年度财务决算报告	113,751,248	100	0	0	0	0	是
5	2012年度财务预算报告	113,751,248	100	0	0	0	0	是
6	2011年度利润分配预案	113,751,248	100	0	0	0	0	是
7	2011年度资本公积金转增股本预案	113,751,248	100	0	0	0	0	是
8	关于公司董事、监事及高管人员2011年度报酬的议案	113,751,248	100	0	0	0	0	是
9	关于续聘审计机构并支付2011年度报酬的议案	113,751,248	100	0	0	0	0	是
10	关于公司2012年度借款额度的议案	113,751,248	100	0	0	0	0	是
11	关于公司城市基础设施BT项目投资额度的议案	113,751,248	100	0	0	0	0	是
12	关于修订《公司章程》的议案	113,751,248	100	0	0	0	0	是
13	关于延期进行董事会换届选举的议案	113,751,248	100	0	0	0	0	是
14	关于延期进行监事会换届选举的议案	113,751,248	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君合律师事务所金奂佶律师、肖一律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

1、科达集团股份有限公司2011年度股东大会决议

2、北京市君合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

科达集团股份有限公司

二〇一二年六月二十一日