A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2012-021

  中国冶金科工股份有限公司

  关于发行超短期融资券获中国银行间市场

  交易商协会注册的公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年3月27日至29日，本公司第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于中国中冶2012年债券发行计划的议案》，同意在本公司2010年度股东周年大会批准的债务融资工具发行额度内，择机一次注册、分次发行不超过人民币100亿元超短期融资券。

  近日，本公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]SCP17号），同意接受本公司超短期融资券的注册，并就相关事项明确如下：

  1、公司发行超短期融资券注册金额为人民币100亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由交通银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司联席主承销；

  2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成。

  本公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等规定，做好公司超短期融资券的发行、兑付及信息披露工作。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2012年6月20日