证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2012-033

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司曾于2012年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了公司《内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》，决定召开公司2012年第三次临时股东大会，现将本次会议的具体内容通知如下。

（一）会议时间：2012年7月9日(星期一)上午9：00时 ；

（二）股权登记日：2012年7月5日(星期四)；

（三）会议召集人：公司董事会；

（四）现场会议召开地点：：北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座六层二号会议室；

（五）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式。

（六）会议审议事项：关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案

（七）会议出席对象

1、截至2012年7月5日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议，也有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

（八）现场会议登记方法

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2012年7月5日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的,应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。

登记地点：北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座六层

联系电话：010－57387339 传 真：010－57387356

联系地址：北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座六层证券部

邮政编码：100031 联 系 人：索跃峰、韩洪龙

（九）备查文件

1、附件（授权委托书）。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2012年6月21日

附件：

授权委托书

现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2012 年7月9 日召开的内蒙古亿利能源股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议题	同意	反对	弃权
1	关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)