2012年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-027
山东圣阳电源股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票和委托独立董事投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会的所有议案均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票和委托独立董事投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、本次会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2012年6月21日（星期四）下午14:00时，为期半天；
网络投票时间为：2012年6月20日—6月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月20日下午15:00至2012年6月21日下午15:00的任意时间。
独立董事征集投票权时间为自2012年6月19日至2012年6月20日期间每个工作日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式；
（4）股权登记日：2012年6月15日（星期五）
（5）现场会议召开地点：曲阜名雅杏坛宾馆一楼会议室
（6）会议主持人：公司董事长宋斌先生
（7）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况：
（1）出席会议的股东（含股东代理人）共35人，代表有表决权的股份总数57,584,376股，占公司股份总数的54.7692%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计20名股东，代表股份50,791,194股，占公司总股份的48.3082%；通过网络投票的股东共计15名，代表股份6,793,182股，占公司总股份的6.4611%；没有股东委托独立董事进行投票。
（2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）山东文康律师事务所王蕊律师、王莉律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、 审议并通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，具体表决情况如下：
1.1 激励对象及其确定依据及范围；
表决结果：
57,480,034股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.8188%；44,742股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0777%；59,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。
1.2 限制性股票的来源、种类、数量和分配；
表决结果：
57,480,034股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.8188%；44,742股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0777%；59,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。
1.3 本激励计划的有效期、限制性股票的授予日和禁售期；
表决结果：
57,480,034股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.8188%；44,742股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0777%；59,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。
1.4 限制性股票的授予条件、授予价格；
表决结果：
57,480,034股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.8188%；44,742股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0777%；59,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。
1.5 限制性股票的解锁安排和考核条件；
表决结果：
57,480,034股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.8188%；44,742股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0777%；59,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。
1.6 向激励对象授予限制性股票的程序；
表决结果：
57,480,034股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.8188%；44,742股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0777%；59,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。
1.7股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；
表决结果：
57,480,034股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.8188%；44,742股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0777%；59,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。
1.8 公司与激励对象的权利义务；
表决结果：
57,480,034股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.8188%；44,742股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0777%；59,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。
1.9 股权激励计划的调整；
表决结果：
57,480,034股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.8188%；44,742股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0777%；59,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。
1.10 股权激励计划的变更与终止；
表决结果：
57,480,034股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.8188%；44,742股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0777%；59,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。
1.11 限制性股票的回购注销；
表决结果：
57,480,034股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.8188%；44,742股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0777%；59,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。
1.12 其他事项；
表决结果：
57,480,034股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.8188%；44,742股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0777%；59,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。
2、审议并通过了《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
57,480,034股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.8188%；44,742股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0777%；59,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。
三、律师出具的法律意见
山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司《2012年第一次临时股东大会会议决议》
2、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十一日