证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2012－015号

  福建实达集团股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年6月21日（星期四）以通讯方式召开。公司现有董事8名，实际参与会议的董事为8名。

  会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达集团股份有限公司未来三年利润分配规划（2012-2014）》。该议案还须提交公司下一次股东大会审议通过。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司董事会

  2012年6月21日