证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-026

  广东东方锆业科技股份有限公司

  关于公司董事、董事长兼总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会于2012年6月20日收到公司董事、董事长兼总经理陈潮钿先生的书面辞职报告。因个人工作变动原因，陈潮钿先生辞去公司董事、董事长兼总经理职务等相关职务，不再在公司任职。上述董事辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。

  为保证公司经营工作的正常进行，在公司董事会未选举、聘任新的董事长、总经理之前，暂由公司常务副总经理黄超华先生代为主持全面工作。公司将尽快完成上述职务的补选和相关后续工作。

  公司董事会对陈潮钿先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十一日

  广东东方锆业科技股份有限公司独立董事

  关于公司董事、董事长兼总经理辞职的独立意见

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年6月20日收到公司董事、董事长兼总经理陈潮钿先生的辞职报告，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等的规定和要求，我们作为公司独立董事，就公司董事、董事长兼总经理辞职事项，在了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

  一、经核查，陈潮钿先生是由于个人工作变动原因辞去董事、董事长兼总经理等相关职务，其离职原因与实际情况一致；

  二、陈潮钿先生的辞职事项不会对公司的生产经营活动造成重大影响。

  独立董事签名：

  许守泽： 陈潮雄： 徐宗玲：

  二〇一二年六月二十一日