证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2012-016

  广东东方精工科技股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况：

  （1）会议时间：2012年6月25日（星期一）上午10点

  （2）会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室

  （3）会议召开方式：现场表决方式

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）现场会议主持人：董事长唐灼林先生

  （6）本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况：

  出席本次会议的股东和授权代表共22人，代表有效表决权的股份总计114,614,922股，占公司有表决权股份总数的64.83%。

  公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  北京市邦盛（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  1、以有效表决权股份总数的2/3以上审议通过了《关于修改<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》。

  表决结果：114,614,922股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  2、以有效表决权股份总数的2/3以上审议通过了《关于制定<广东东方精工科技股份有限公司分红管理制度>的议案》。

  表决结果：114,614,922股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  3、以有效表决权股份总数的2/3以上审议通过了《关于制定<广东东方精工科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》。

  表决结果：114,614,922股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市邦盛（深圳）律师事务所丘申长律师、汪广翠律师出席了本次会议，并出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、《广东东方精工科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

  2、北京市邦盛（深圳）律师事务所《关于广东东方精工科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  广东东方精工科技股份有限公司

  董事会

  2012年6月25日