股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临2012-014号

  山西焦化股份有限公司

  股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：本次股东大会没有股东提出临时提案，也没有被否决的议案。

  一、会议召开和出席情况

  山西焦化股份有限公司第三十七次股东大会于2012年6月25日上午10:00时在本公司召开。本次股东大会应参会股份总数 565700000 股，登记出席会议的股东及股东代表15人（其中授权委托3人），代表股份总数197299730 股，占总股本的34.88 %。符合《中华人民共和国公司法》及《山西焦化股份有限公司章程》等有关规定。本次大会由董事会召集，郭文仓董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  二、议案审议和表决情况

  会议采用现场投票的记名表决方式，经过充分讨论，审议通过了以下议案：

  1、关于调整公司利润分配政策及修订《公司章程》的议案。

  根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司对利润分配政策进行了调整，并据此对《公司章程》第一百五十五条进行了修订，修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：

  同意197299730 股，占实际参会有表决权股份总数的 100 %；

  反对 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 0 %。

  2、关于制定《山西焦化股份有限公司股东回报规划》的议案。

  为建立健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》、《山西焦化股份有限公司章程》，以及中国证监会的相关规定，公司制定了《山西焦化股份有限公司股东回报规划》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：

  同意197299730 股，占实际参会有表决权股份总数的 100 %；

  反对 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 0 %。

  根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的两项议案均为特别决议，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效。经参加本次股东大会现场会议的股东审议，公司本次股东大会的议案均获得表决通过。

  三、律师见证意见

  公司本次股东大会由山西恒一律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。结论意见认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司

  二〇一二年六月二十五日