第六届董事会第六十八次会议
决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—020
河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第六十八次会议
决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
2012年6月25日上午9：30第六届董事会第六十八次会议在公司七楼会议室召开，公司九名董事全部出席会议，公司全体监事和高级管理人员均列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于第六届董事会任期已满，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名程志伟、周文普、朱圣民、张世进、王纪超、张山峰为第七届董事会非独立董事候选人，提名刘伟、邹源、彭娟、刘华为第七届董事会独立董事候选人，本届董事会任期三年。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。公司董事长程志伟先生代表公司全体股东对第六届董事会全体董事任职期间勤勉尽职表示衷心感谢。
公司独立董事对该次董事会换届选举发表了独立意见，一致认为：第七届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。公司独立董事任期不得超过六年。（非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历见附件2；独立董事提名人声明、候选人声明见附件3）
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2012年7月12 日召开2012年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、召开2012年度第一次临时东大会的通知
（一）会议基本情况
1、会议时间：2012年7月12日（星期四）上午9：30
2、会议地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦7楼会议室
3、会议期限：半天
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2012年7月6日
（二）会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（三）出席及列席会议人员
1．本次股东大会的股权登记日为2012年7月6日。截止2012年7月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司公司全体股东均有权参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。（授权委托书详见附件1）
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（四）出席会议登记事项：
1、登记手续：法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间、地点及联系方式
登记时间：2012年7月11日（星期三）上午8：00至11：30，下午14：30至17：00。
登记地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦603室
联系人：张石铭 周永鹏
电话：0395-5615539
传真：0395-5615583
3、注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2012年6月25日
附件1：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 一、《关于公司董事会换届选举的议案》 | |||
| 二、《关于公司监事会换届选举的议案》 | |||
1、委托人姓名或名称（附注2）：
2、身份证号码：（附注2）：
3、股东帐号： 持股数：
4、被委托人签名: 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
签字（盖章） （附注4）
附注：
1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。
2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
附件2：第七届董事会非独立董事候选人、独立董事简历
非独立董事候选人：
（一）、程志伟
程志伟，男，45岁，中共党员，高级工程师，浙江大学工商管理研究生。毕业于华南理工大学制浆造纸专业本科，历任本公司五车间副主任、主任、生产处处长、公司党委副书记、经检委书记、工会主席、公司副总经理、总经理、公司党委书记。现任本公司董事长。
（二）、周文普
周文普，男，46岁，中共党员，工程师，大学本科。毕业于华南理工大学机械专业，历任本公司设备科科员、设备科副科长、科长、生产处副处长、生产部经理、副总经理。现任本公司董事、总经理。
（三）、朱圣民
朱圣民，男，51岁，会计师，毕业于南京经济学院经济管理专业，大专学历，历任永煤财务处生产财务科长、永煤审计处科长，龙门煤业财务负责人，天龙公司财务总监，永银化工财务总监，龙王庄煤业财务副总监。现任公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司总会计师。
（四）、张世进
张世进，男，45岁，中共党员，高级工程师，浙江大学工商管理研究生。毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，历任本公司车间副主任、主任、技改科科员、生产部副经理、项目部经理、副总经理、监事会主席。现任本公司副董事长、副总经理。
（五）、王纪超
王纪超，男，44岁，中共党员，郑州大学本科毕业，高级经济师。历任漯河市农业银行信贷科信贷员，郾城县农业银行副行长，郾城县农业发展银行党支部书记、行长，漯河市城市信用社副主任、党委委员，漯河市发展投资有限责任公司常务副总经理。现任河南银鸽实业投资股份有限公司副董事长，四川银鸽竹浆纸业有限公司董事长。
（六）、张山峰
张山峰，男，47岁，汉族，中共党员，河南郾城县人。1985年10月参加工作，郑州工学院工民建专业毕业。历任漯河市建筑施工管理处任主任助理，漯河市自来水公司任副总经理、副书记、经理兼书记，漯河市建委施工管理处任书记兼主任，漯河市建委任施工管理科科长，漯河市城市建设投资中心副主任。现任漯河市发展投资中心党组副书记、本公司董事。
独立董事候选人：
（一）刘伟
1．教育背景、工作经历、兼职情况
刘伟，男，57 岁，上海财经大学硕士，菲德拉萨利研究生院工商管理硕士，注册会计师。历任郑州大学经济系教师，亚洲开发银行国别规划专家、财务分析专家、区域经济发展政策研究员，郑州大学商学院院长，现任郑州大学MBA教育中心常务副主任、本公司独立董事。
2．与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3．未持有本公司股份；
4．未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（二）邹源
1．教育背景、工作经历、兼职情况
邹源，男，56岁，中共党员，本科，注册会计师，中国注册会计师协会理事。毕业于郑州大学，历任河南省政府经济技术协作办公室副处长，中国国际贸易促进会河南分会办公室主任。现任河南岳华会计师事务所董事长，郑州大学兼职教授、本公司独立董事。
2．与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3．未持有本公司股份；
4．未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（三）彭娟
1．教育背景、工作经历、兼职情况
彭 娟，女，49岁，中共党员，北京航空航天大学硕士，美国西海岸大学工商管理博士，高级工程师、清华大学CEO班客座教授，中国卓越绩效模式首批评估师。先后担任郑州轻工业学院讲师，联想集团北京厂副总经理，联想集团质量管理部总监。现任北京艾可伦思管理顾问有限公司总经理兼首席顾问、本公司独立董事。
2．与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3．未持有本公司股份；
4．未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（四）刘华
1．教育背景、工作经历、兼职情况
刘华，女，32岁，中共党员，讲师，中山大学管理学学士，郑州大学管理学硕士。2002年7月至今任河南工业大学管理学院教师、本公司独立董事。
2．与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3．未持有本公司股份；
4．未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件3: 独立董事提名人、候选人声明
独立董事提名人声明
提名人河南银鸽实业投资股份有限公司董事会现就提名刘伟、邹源、彭娟、刘华为河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与河南银鸽实业投资股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合河南银鸽实业投资股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南银鸽实业投资股份有限公司及公司附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有河南银鸽实业投资股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是河南银鸽实业投资股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有河南银鸽实业投资股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在河南银鸽实业投资股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为河南银鸽实业投资股份有限公司及公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括河南银鸽实业投资股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2012年6月25日
独立董事候选人声明
声明人刘伟、邹源、彭娟、刘华，作为河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与河南银鸽实业投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五各股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括河南银鸽实业投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘伟、邹源、彭娟、刘华
2012年6月25日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—021
河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届监事会第十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年6月25日上午10：30在公司六楼会议室召开第六届监事会第十四次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张歌先生主持。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并全票通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会任期已届满，经公司第六届监事会推荐，提名张歌先生、成雪梅女士为公司第七届监事会监事候选人；
公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事陈应楼女士直接进入公司第七届监事会。（公司监事候选人简历见附件）
本议案尚需公司2012年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
2012年6月25日
附件：公司第七届监事会监事候选人简历
张歌
男,44岁，中共党员，云南大学研究生，漯河市法学会常务理事，漯河市消费协会副会长，漯河市物业管理协会副会长，中国工会十五大代表。历任本公司办公室管理员，公司人事负责人、团委副书记、书记、公司办公室主任。现任本公司监事会主席。
成雪梅
女，40岁，中共党员，河南永城人，1994年毕业于中国矿大会计专业，本科学历，1994年7月参加工作，本科学历，高级会计师。历任永煤集团基建财务科科长，永煤股份财务部部长，龙宇煤化工财务总监，永煤股份财务总监，河南煤业化工集团财务部长。现任河南煤业化工集团副总会计师、财务部长，漯河银鸽实业集团有限公司监事。
陈应楼
女，45岁，中共党员，硕士研究生，毕业于河南大学工商管理专业，高级人力资源师，政工师，历任党办主任、公司党委委员，培训交流部副经理，人力资源部经理，企管部经理。现任公司工会主席兼企管部经理。