证券代码：600281 股票简称： ﹡ST太化 编号： 临2012－023

  太原化工股份有限公司第四届董事会

  2012年第五次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  太原化工股份有限公司第四届董事会2012年第五次会议于2012年6月25日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2012年6月18日以书面或电话通讯方式发出。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。公司监事出席了会议。会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。

  1、审议通过了关于修改公司章程议案

  因公司经营范围变更，拟修改公司章程中经营范围的部分内容，修改内容如下：

  原公司章程第二章第十三条公司经营范围中部分内容的表述：“经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）”。

  现修改为：“经营进出口业务（法律、法规非禁止的）”。

  此议案尚需股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了关于启动对合成氨分公司剩余固定资产处置行为的议案

  为贯彻落实省市政府西山地区整体治理规划的实施，公司根据太原市人民政府并政函（2011）23号《关于太原化工股份有限公司合成氨分公司实施停产的通知》，2011年5月20日公司对合成氨分公司实施了关停（详见2011年6月28日《中国证券报》《上海证券报》公司临2011-015公告）。关停后，为了盘活资产，公司2011年12月对合成氨分公司的部分资产进行了合理的处置（详见2011年12月10日《中国证券报》《上海证券报》公司临2011-028公告），现启动对合成氨分公司剩余的固定资产进行处置。处置行为将按照有关法定程序实施。

  表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了关于公司内部人事议案

  表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  二0一二年六月二十五日