2012年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2012-073
株洲旗滨集团股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示：本次股东大会无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召开情况
1、时间：2012年6月25日（星期一）上午9：00
2、地点：公司办公总部（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长俞其兵先生
5、会议召开方式：采取现场投票表决方式
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共有2名, 代表有表决权股份数4.975亿股, 占公司股本总额的71.62%，公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议，公司高管、公司首次公开发行股票的保荐机构代表和北京市中瑞律师事务所委派律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、关于同意签订《公司株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》的议案；
表决结果：同意4.975亿股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。
具体内容详见2012年5月22日上交所网站http://www.sse.com.cn《旗滨集团关于株洲生产线整体搬迁及签署搬迁补偿协议的公告》（公告编号：2012-060）。
2、关于同意签订《玻璃生产线项目入园协议》的议案；
表决结果：同意4.975亿股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。
具体内容详见2012年5月22日上交所网站http://www.sse.com.cn《旗滨集团关于签署玻璃生产线项目入园协议的公告》（公告编号：2012-061）。
3、关于株洲生产线整体搬迁改造升级的议案。
表决结果：同意4.975亿股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。
具体内容详见2012年6月7日上交所网站http://www.sse.com.cn《旗滨集团关于株洲生产线整体搬迁改造升级的公告》（公告编号：2012-067）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中瑞律师事务所
2、律师姓名：许军利、陆彤彤
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2012年第二次临时股东大会记录和决议。
2、北京市中瑞律师事务所《关于株洲旗滨集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一二年六月二十五日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2012-074
株洲旗滨集团股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年6月18日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2012年6月25日（星期一）上午11:00 在公司会议室召开。公司董事会共有董事9名，实际参加表决的董事9名，独立董事陈隆峰先生因公未能亲自出席委托独立董事曾纪发先生代为行使表决权，董事林宝达先生因公出差委托董事葛文耀先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞其兵先生主持，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于向河源旗滨硅业有限公司增资的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
为支持全资子公司河源旗滨硅业有限公司的发展，使其进一步扩大生产规模、优化产品结构、开拓新兴市场、提高公司盈利能力，同意向河源旗滨硅业有限公司增资20,000万元。
（一）增资对象基本情况
公司名称：河源旗滨硅业有限公司（下称“河源旗滨硅业”）
注册地址：广东省河源市东源县蓝口镇
法定代表人：俞其兵
经营范围：硅产品生产、销售（法律、法规禁止的除外；法律、法规限制的须取得许可后方可经营）
河源旗滨硅业于2011 年1月12日成立，注册资本人民币10,000 万元。公司持有河源旗滨硅业100%股权。
（二）增资资金来源
本次增资资金来源：自筹资金。
本次增资完成后，河源旗滨硅业的注册资本将由 10,000万元增加至30,000万元（以工商核定为准）。
（三）增资对公司的影响
本次增资将增强河源旗滨硅业的资金实力，使其进一步扩大生产规模、优化产品结构、开拓新兴市场，从而增强公司的整体盈利能力，有利于公司持续稳定发展。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一二年六月二十五日