证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2012-008

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1．会议召开情况

  （1）会议召开时间：2012年6月25日上午10：30

  （2）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）五号楼七楼会议室

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：公司董事长王润培先生

  （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2．会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共17人，代表有表决权的股份394,830,200股，占公司股本总额82.60%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，保荐机构代表列席了会议，公司聘请的广东信扬律师事务所律师对大会进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了《关于选举施少斌先生为公司第二届董事会董事的议案》。

  表决结果：同意394,830,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，弃权0股。

  本次股东大会选举施少斌先生为公司第二届董事会董事生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  三、律师见证意见

  广东信扬律师事务所叶伟明律师、李洪源律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了见证意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

  四、备查文件

  1．广州珠江钢琴集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2．广东信扬律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  2012年6月25日

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2012-009

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议(临时会议)于2012年6月21日以书面的方式发出会议通知，2012年6月25日以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由王润培先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议形成以下决议：

  一、以9 票同意、0 票否决、0 票弃权，通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

  经与会董事审议，认为施少斌先生综合素质较高，具有丰富的上市公司和大型企业集团管理经验，是公司董事长的理想人选，同意选举施少斌先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

  二、以9票同意、0票否决、0票弃权，通过《关于增补公司董事会提名委员会委员的议案》。

  同意增补施少斌先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  2012年6月25日