证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2012-25

  河南双汇投资发展股份有限公司

  第四届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、河南双汇投资发展股份有限公司于2012年6月15日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十二次会议的通知。

  2、会议于2012年6月25日在双汇大厦九楼会议室以现场和通讯表决的方式进行表决。

  3、会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中以通讯表决方式出席会议3人，独立董事罗新建、李苍箐、施伟以通讯表决方式出席会议）。

  4、会议由公司董事长张俊杰先生主持，监事列席参加了会议。

  5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更广东分公司经营范围的议案》。

  根据生产经营的需要，决定对河南双汇投资发展股份有限公司广东分公司的经营范围进行调整。具体内容如下：

  河南双汇投资发展股份有限公司广东分公司现经营范围为“生猪屠宰、肉制品加工”，拟在现经营范围基础上增加“速冻肉制品、食用动物油脂（猪油）加工、销售；农副产品收购；猪肠衣（盐渍猪肠衣）及其附属产品的加工、销售；医药中间体（肝素钠）的提取、销售；仓储服务；生产配套包装材料；研究开发新产品”等业务。增加后，河南双汇投资发展股份有限公司广东分公司经营范围为“生猪屠宰、肉制品加工；速冻肉制品、食用动物油脂（猪油）加工、销售；农副产品收购；猪肠衣（盐渍猪肠衣）及其附属产品的加工、销售；医药中间体（肝素钠）的提取、销售；仓储服务；生产配套包装材料；研究开发新产品”。

  河南双汇投资发展股份有限公司经营范围已经根据2012年第一次临时股东大会决议于2012年6月21日完成工商变更登记，河南双汇投资发展股份有限公司广东分公司本次经营范围的变更无需经过股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年六月二十五日