证券代码：000922 证券简称：ST阿继 公告编号：2012-018

  阿城继电器股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。

  一、会议召开和出席情况

  1．公司2011年年度股东大会于2012年6月25日9：30时在公司1号会议室以现场投票表决方式召开，会议由公司第五届董事会召集，由公司董事长高志军先生主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

  2．出席本次会议的股东及授权委托代表共2名，代表股份126532400股，占总股份298435000股的42.40%。其中:公司控股股东哈电集团委托代理人代表股份126531000股投票表决，占总股份的42.40%。

  二、议案审议情况

  1．本次股东大会的5项议案均以现场记名投票表决方式进行表决。

  2．表决结果

  （1）公司2011年度董事会工作报告

  同意126532400股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：通过。

  （2）公司2011年度财务决算

  同意126532400股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：通过。

  （3）公司2011年度报告及年度报告摘要

  同意126532400股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：通过。

  （4）公司2011年度利润分配及公积金转赠股本议案

  同意126532400股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：通过。

  具体内容为：经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利润为-46,622,610.34 元，加上期初可供股东分配的利润-431,483,604.02元，2011 年度公司实际可供股东分配的利润为-478,106,214.36元。公司董事会决定2011 年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。

  （5）公司2011年度内部控制自我评价报告

  同意126532400股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所律师赵伊娜、孙建林出席见证，其结论性意见为：

  本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

  四、备查文件

  1、阿城继电器股份有限公司2011年年度股东大会决议

  2、黑龙江仁大律师事务所关于阿城继电器股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书

  阿城继电器股份有限公司董事会

  2012年6月25日