五届董事会第十三次会议决议公告
证券简称：ST国创 证券代码：600145 公告编号：2012—49
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2012年6月25日以通讯表决方式召开了五届董事会第十三次会议。公司应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名，会议有效表决票为5票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决的董事认真审议，会议形成如下决议(全票通过)：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（〔2012〕37 号文），上市公司应明确现金分红政策，在《公司章程》中明确规定现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制。结合贵州证监局的具体要求，本公司对《公司章程》的相关规定进行修改。修改后的《公司章程》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
三、审议通过了《关于建立<内幕交易防控考核制度>的议案》；
制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
四、审议通过了《修订<投资者关系管理制度>的议案》；
修改后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
五、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
修改后的《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
六、审议通过了《修订<董事、监事、高管持股及股份变动管理办
法>的议案》；
修改后的《董事、监事、高管持股及股份变动管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
七、审议通过了《关于聘任周剑云先生为公司总经理的议案》；
周剑云先生个人简历见附件一。
八、审议通过了《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》；
王强先生个人简历见附件二。
九、审议通过了《关于聘任陈剑先生为公司财务总监的议案》；
陈剑先生个人简历见附件三。
十、审议通过了《关于聘任王强先生为公司董事会秘书的议案》；
王强先生个人简历见附件二。
十一、审议通过了《关于增补田盛为先生为公司董事候选人的议案》；
本议案需提交股东大会审议通过。
田盛为先生个人简历见附件四。
十二、审议通过了《关于增补王强先生为公司董事候选人的议案》；
本议案需提交股东大会审议通过。
王强先生个人简历见附件二。
特此公告
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月二十五日
附件一：周剑云先生简历：
周剑云：男，出生于1979年，硕士学历，历任南通金飞达服装有限公司总经理办公室主任、 内销品牌事业部经理；2007年1月至2009年12月任江苏金飞达服装股份有限公司董事会秘书 ；2010年1月至2011年5月任江苏帝奥控股集团股份有限公司投资总监；2010年1月至2011年5月任江苏帝奥投资有限公司副总经理；2011年6月至今任贵州国创能源控股(集团)股份有限公司董事。
附件二：王强先生简历：
王强，男，出生于1973年1月，大学文化，2004年4月获董事会秘书资格证书。1994年至2006年12月历任重庆长江水运股份有限公司人力资源部主管、董事会办公室副主任，证券事务代表；2007年1月至6月任职中国人民财产保险股份有限公司重庆分公司理赔中心重案组；2007年7月至今任职贵州国创能源控股（集团）股份有限公司，历任证券部副部长、证券事务代表、监事会召集人、职工监事职务。现任贵州国创能源控股（集团）股份有限公司董事长助理、证券事务代表。
附件三：陈剑先生简历：
陈剑，男，出生于1961年，大学文化；2002年2月至2005年8月历任上海乾唐投资管理有限公司财务经理；2005年9月至2011年5月任职于上海弘正会计师事务所有限公司高端服务部经理；2011年6月至今任帝奥微电子有限公司财务部经理。
附件四：田盛为先生简历：
田盛为，男，出生于1975年，大学文化。2004年8月至2008年12月历任上海拓布纺织品有限公司业务副总经理； 2009年1月至2010年11月任南通奥源服装有限公司上海业务部经理；2010年11月至2012年2月任上海优道投资管理有限公司业务董事；现任江苏帝普矿业投资有限公司副总经理。