股票代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2012-030

  厦门厦工机械股份有限公司

  第六届董事会第三十三次会议决议

  公 告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2012年6月21日向全体董事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2012年6月25日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中王昆东董事委托郭清泉董事出席并表决）。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：

  审议通过《厦门厦工机械股份有限公司股东回报规划（2012-2014）》

  表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

  《厦门厦工机械股份有限公司股东回报规划（2012-2014）》详见2012年6月26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  上述规划尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月25日