证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2012-24

  债券代码：115002 债券简称：国安债1

  中信国安信息产业股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年6月25日9:30

  2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：李士林董事长

  6.公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

  7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）20人、代表股份651,189,352股、占公司有表决权总股份41.53%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）、审议通过了公司2011年度董事会工作报告

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （二）、审议通过了公司2011年度监事会工作报告

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （三）、审议通过了公司2011年度财务决算报告

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （四）、审议通过了公司2011年年度报告及摘要

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （五）、审议通过了公司2011年度利润分配议案

  公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金156,793,054.10元。

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的 100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  具体实施方案另行公告。

  （六）、审议通过了关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案，股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （七）、审议通过了关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年内部控制审计机构的议案

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （八）、以累积投票方式审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案

  1、非独立董事选举

  （1）、选举孙亚雷先生为公司第五届董事会董事

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （2）、选举夏桂兰女士为公司第五届董事会董事

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （3）、选举罗宁先生为公司第五届董事会董事

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （4）、选举李建一先生为公司第五届董事会董事

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （5）、选举张建昕先生为公司第五届董事会董事

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （6）、选举秦永忠先生为公司第五届董事会董事

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （7）、选举孙璐先生为公司第五届董事会董事

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （8）、选举庄宇先生为公司第五届董事会董事

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （9）、选举廖小同先生为公司第五届董事会董事

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （10）、选举李向禹先生为公司第五届董事会董事

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  2、独立董事选举

  （1）、选举郑力女士为公司第五届董事会独立董事

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （2）、选举赵旭东先生为公司第五届董事会独立董事

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （3）、选举王兴先生为公司第五届董事会独立董事

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （4）、选举傅亮先生为公司第五届董事会独立董事

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （5）、选举陈鹏敬先生为公司第五届董事会独立董事

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  以上当选董事简历见2012年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

  （九）、以累积投票方式审议通过了关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案

  1、选举赵卫平先生为公司第五届监事会由股东代表担任的监事

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  2、选举刘欣女士为公司第五届监事会由股东代表担任的监事

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  以上当选监事简历见2012年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

  （十）、审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （十一）、审议通过了关于公司监事薪酬的议案

  表决情况：同意651,189,352股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （十二）、审议通过了关于2012年度日常关联交易预计的议案

  1、审议通过了关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案

  表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为1,643,760股，同意1,643,760股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  2、审议通过了关于公司向信诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务的议案

  表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为1,643,760股，同意1,643,760股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  3、审议通过了关于中信重工机械股份有限公司向公司提供技术服务的议案

  表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为1,643,760股，同意1,643,760股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  4、审议通过了关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案

  表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为1,298,962股，同意1,298,962股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  5、审议通过了关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务及设备采购的议案

  表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为1,298,962股，同意1,298,962股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市信利律师事务所

  2.律师姓名：韩巍、王伟

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》、《公司章程》及规范性文件的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的2011年年度股东大会决议

  2、关于2011年年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司

  二〇一二年六月二十六日

  证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2012-25

  债券代码：115002 债券简称：国安债1

  中信国安信息产业股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2012年6月18日以书面方式向全体董事发出，会议于2012年6月25日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名，会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

  与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：

  一、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案。

  经公司股东推荐，选举孙亚雷先生为公司第五届董事会董事长，夏桂兰女士、廖小同先生为副董事长。

  二、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案。

  根据公司董事会专门委员会实施细则的规定，公司第五届董事会专门委员会人员组成如下：

  1、战略与发展委员会委员：孙亚雷、罗宁、李建一、秦永忠、孙璐、庄宇、廖小同、陈鹏敬（独立董事）、王兴（独立董事），其中孙亚雷为召集人。

  2、审计委员会委员：孙亚雷、秦永忠、郑力（独立董事）、王兴（独立董事）、傅亮（独立董事），其中郑力（独立董事）为召集人。

  3、提名委员会委员：夏桂兰、孙璐、郑力（独立董事）、赵旭东（独立董事）、陈鹏敬（独立董事），其中陈鹏敬（独立董事）为召集人。

  4、薪酬与考核委员会委员：夏桂兰、张建昕、郑力（独立董事）、赵旭东（独立董事）、陈鹏敬（独立董事），其中陈鹏敬（独立董事）为召集人。

  三、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

  经公司董事长提名，董事会聘任廖小同先生为公司董事会秘书。

  四、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司新一届经营管理班子的议案。

  经公司董事长提名，董事会聘任孙璐先生为公司总经理；经公司总经理提名，聘任庄宇先生为公司常务副总经理，李宏灿先生、张溪先生、何与民先生、高浩先生为公司副总经理，李向禹先生为公司财务总监，严浩宇先生为公司总经理助理。（简历附后）

  本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了独立意见，认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十六日

  附：高级管理人员简历

  孙 璐先生 历任中信国安有限公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。未持有本公司股票。

  庄 宇先生 历任北京国安世纪商贸公司总经理、北京中信国安工贸集团副总经理、惠州大亚湾中信国安总公司副总经理、中信国安集团有限公司总经理助理、北海中信国安实业发展有限公司董事长、党总支书记。现任本公司董事兼常务副总经理。未持有本公司股票。

  李宏灿先生 历任洛阳中重设备工程工具有限责任公司副经理、董事兼中信重机公司重型机器厂副厂长、中信重机公司重型装备厂厂长、青海中信国安科技发展有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼青海中信国安科技发展有限公司总经理。未持有本公司股票。

  张 溪先生 历任中信国安盟固利电源技术有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼中信国安盟固利电源技术有限公司董事长、总经理。未持有本公司股票。

  何与民先生 历任中信通信项目管理有限责任公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理。现持有本公司股票20,100股。

  高 浩先生 历任中信国安有限公司总经理助理、国奥控股集团股份有限公司副董事长。现任本公司副总经理。现持有本公司股票1,090股。

  李向禹先生 历任中信国安总公司财务部经理助理、中信国安有限公司计划财务部副经理、中信国安集团有限公司财务部副经理、经理、白银有色集团股份有限公司监事。现任本公司董事兼财务总监。未持有本公司股票。

  严浩宇先生 历任北京火箭股份金泰星测公司常务副总经理、深圳普晟经贸有限公司执行董事。现任本公司总经理助理兼青海中信国安科技发展有限公司常务副总经理。未持有本公司股票。

  证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2012-26

  债券代码：115002 债券简称：国安债1

  中信国安信息产业股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年6月25日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了选举赵卫平先生为公司第五届监事会主席的议案。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司监事会

  二O一二年六月二十六日