我股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2012-19

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议未有否决或修改提案的情况

  本次会议未有新提案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况

  甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年6月25日上午8点30分在公司六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份122,327,665股，占公司总股本的27.32%。本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案：

  审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

  该议案的表决结果为：同意122,327,665股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  甘肃经天地律师事务所王森、张龙文律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

  四、备查文件目录

  经与会董事签字确认的股东大会决议；

  甘肃经天地律师事务所王森、张龙文律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十六日

  股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2012-20

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  关于大股东股份质押的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

  本公司于2012年6月25日接到第一大股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（直接持有本公司股份68,170,168股，占本公司总股本15.22%，下称"现代农业"）通知，现代农业将本公司股份32,000,000股质押给兰州银行股份有限公司酒泉分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

  截至目前，现代农业持有的本公司股份中用于质押的股份数为32,000,000股，占公司总股本的7.15%。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十六日