证券代码：600705 股票简称 S*ST北亚 公告编号：临2012-026

  北亚实业（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2012年6月21日发出的会议通知，北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2012年6月26日（星期二）上午9：00时在哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦（公司23楼会议室）以通讯方式召开。

  会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（含授权委托，其中董事陈元先先生授权董事顾惠忠先生代为行使董事权利），部分公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由公司董事长顾惠忠先生主持。经与会董事认真审议并通讯表决，通过如下事项：

  议案一：关于调整公司组织机构的议案

  为适应公司发展战略，需要对现有组织机构进行调整，调整情况如下：公司共设置10个部门，包括：总经理办公室、发展研究部、人力资源部、财务管理部、证券事务与资本运营部、资产管理部、客户发展中心、风险管理与合规及法律事务部、审计监察部、东北管理总部。

  公司新的组织机构设置完成后，原有组织机构自动废止。

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  议案二：关于公司2012年1-5月审计报告的议案

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  议案三：关于公司2011年、2012年1-5月备考合并审计报告的议案

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  特此公告。

  北亚实业（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年六月二十六日