证券代码：600891 股票名称：秋林集团 编号：临2012—014

  哈尔滨秋林集团股份有限公司二○一一年度股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本公司2011年度股东大会于2012年6月26日在公司八楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	4
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股）	97,658,232
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.00
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长蒋贤云先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席3人，董事刘宏强、蒋贤云、平贵杰、杨虓宇、郑香芬、周俊利外出有事，未能亲自出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书衣国强出席会议；副总裁王凯、副总裁侯勇、副总裁张力、副总裁（财务总监）潘建华出席了会议。

二、提案审议情况：

会议对各项议案逐一审议并以记名投票表决的方式，通过了如下决议：

议案 序号	议案内容	赞成票数(万股)	赞成 比例%	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2011年度董事会报告》	97658232	100	0	0	0	0	是
2	《2011年度监事会报告》	97207542	99.54	0	0	450690	0.46	是
3	《2011年度财务决算报告》	97658232	100	0	0	0	0	是
4	《2011年度利润分配预案》	97207542	99.54	0	0	450690	0.46	是
5-1	关于推荐佘明远先生为公司第七届董事会独立董事候选人的提案	97658232	100	0	0	0	0	是
5-2	关于推荐王福胜先生为公司第七届董事会独立董事候选人的提案	97658232	100	0	0	0	0	是
6	《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》	97658232	100	0	0	0	0	是
7	《关于修改公司章程的议案》	97658232	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本公司聘请黑龙江鸿旭律师事务所见证律师张博、钟继成律师出席本次股东大会，并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2011年度股东大会法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录：

（一）2011年度股东大会会议决议

（二）2011年度股东大会会议记录

（三）黑龙江鸿旭律师事务所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2011年度股东大会法律意见书》

特此公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

二○一二年六月二十六日