股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号： 2012-15

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  重庆万里控股(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会临时会议于 2012年6月25日采用通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘悉承先生主持，经与会董事认真审议，通过《关于公司委托贷款的议案》。

  根据公司战略发展的需要，公司拟通过成都银行重庆分行获得委托贷款3000万元，贷款利率为6.5%，贷款期限6个月。资金主要用于购买设备及流动资金投入。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

  特此公告。

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月26日