证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 编号：临2012-021

  南京熊猫电子股份有限公司

  临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）董事会根据本公司章程之有关规定，以接纳书面议案的形式，一致作出如下董事会决议：

  鉴于2012年5月31日召开的本公司2011年度股东周年大会已审议通过为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司（“该公司”）人民币18000万元保函融资提供担保，有限期至2013年6月30日。

  董事会审议通过授权总经理全权处理为该公司人民币18000万元保函融资提供担保事宜，有限期至2013年6月30日。具体按照各方签订的相关合同（协议）承担责任。

  南京熊猫电子股份有限公司董事会

  2012年6月26日