股票代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2012-16

  中航黑豹股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中航黑豹股份有限公司2011年年度股东大会通知于2012年6月6日以公告形式发出，会议于2012年6月26日上午9时在山东省文登市世纪大道89号召开，出席本次股东大会的股东及代理人共5人，代表股权数89,570,886股，占公司有表决权股份总数的25.97%。董事8人、监事5人及董事会秘书亲自出席会议；独立董事焦宗夏先生因公委托独立董事周其勇先生出席本次会议并行使相关权利；高管7人列席会议。本次股东大会由董事会召集，由董事长田学应先生主持。大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  大会经过讨论，采用记名逐项投票表决方式对各项议案进行了表决，通过如下议案：

  1、《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：出席会议的有效表决权总数为89,570,886股，其中赞成票 89,570,886股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、《关于2011年年度利润分配的议案》；

  表决结果：出席会议的有效表决权总数为89,570,886股，其中赞成票 89,570,886股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、《2011年年度董事会工作报告》；

  表决结果：出席会议的有效表决权总数为89,570,886股，其中赞成票 89,570,886股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、《2011年年度监事会工作报告》；

  表决结果：出席会议的有效表决权总数为89,570,886股，其中赞成票 89,570,886股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、《2011年独立董事年度述职报告》；

  表决结果：出席会议的有效表决权总数为89,570,886股，其中赞成票 89,570,886股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、《2011年报全文及摘要》；

  表决结果：出席会议的有效表决权总数为89,570,886股，其中赞成票 89,570,886股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、《关于2012年融资计划的议案》；

  表决结果：出席会议的有效表决权总数为89,570,886股，其中赞成票 89,570,886股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  8、《关于2012年向关联方借款关联交易的议案》；

  表决结果：出席会议的有效表决权总数为17,630,469股（不包含回避表决权71,940,417股），其中赞成票17,630,469股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  9、《关于2012年日常经营性关联交易的议案》；

  表决结果：出席会议的有效表决权总数为13,800,000股（不包含回避表决权75,770,886股），其中赞成票13,800,000股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

  表决结果：出席会议的有效表决权总数为89,570,886股，其中赞成票 89,570,886股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  11、《关于与中航财务公司签订<金融服务协议>暨确定2012年度存贷款额度的关联交易议案》。

  表决结果：出席会议的有效表决权总数为17,630,469股（不包含回避表决权71,940,417股），其中赞成票17,630,469股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经山东李晓明律师事务所张琥律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、有关主管部门及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

  四、备查文件

  1、 本次股东大会决议；

  2、 山东李晓明律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  中航黑豹股份有限公司董事会

  2012年6月26日