证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2012-027

上海姚记扑克股份有限公司

2011年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度权益分派方案已获2012年5月16日召开的2011年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本93,500,000股为基数，向全体股东每10股派6.60元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派5.94元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除息日

本次权益分派股权登记日为：2012年7月3日；除息日为：2012年7月4日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2012年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	00*****236	姚文琛
2	00*****922	姚晓丽
3	01*****386	邱金兰
4	01*****321	姚朔斌
5	01*****680	姚硕榆
6	01*****081	马婵娥
7	01*****282	唐霞芝

五、有关咨询办法

咨询地址：上海市嘉定区曹安路4218号

咨询部门：董事会秘书办公室

咨询联系人：姚晓丽

电子邮箱：secretaryba@yaojipoker.com

咨询电话：021-69595008

传真：021-69595008

六、备查文件

公司2011年年度股东大会决议。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司

董事会

2012年6月26 日

证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2012-028

上海姚记扑克股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年6月26日收到公司董事会秘书姚晓丽女士的书面辞职报告（自其辞呈提交至公司董事会起生效）。姚晓丽女士因个人原因辞去本公司董事、董事会秘书职务。本公司及董事会对姚晓丽女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢 ！

为了保证董事会工作的正常进行，董事会指定董事、财务总监唐霞芝女士在公司聘任新的董事会秘书前代行董事会秘书职责，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书。唐霞芝女士联系电话021-69595008；传真：021-69595008。

姚晓丽女士的辞职，未导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司

董 事 会

二○一二年六月二十七日