证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2012－014
哈药集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈药集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月28日上午9时在公司3楼会议室召开。公司股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。会议由公司董事长张利君先生主持，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东大会采用现场投票的方式召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人12人，所持有表决权的股份总数1,080,906,363股，占公司有表决权股份总数的比例为56.37%。
二、议案审议情况
经大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项投票表决，并通过了如下事项：
1、审议通过了《2011年年度报告正本及摘要》；
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 1,080,906,363 | 0 | 0 | 100% |
2、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 1,080,906,363 | 0 | 0 | 100% |
3、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 1,080,906,363 | 0 | 0 | 100% |
4、审议通过了《2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案》；
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 1,080,906,363 | 0 | 0 | 100% |
5、审议通过了《关于2011年度利润分配预案》；
同意公司2011年度不分配不转增，留存利润用于以后年度分配以及用于企业的扩大再生产。
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 1,080,676,363 | 230,000 | 0 | 99.98% |
6、审议通过了《关于会计师事务所2011年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》；
同意继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供2012年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并向其支付2011年的审计报酬80万元。
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 1,080,906,363 | 0 | 0 | 100% |
7、审议通过了《关于2012年度申请综合授信计划的议案》；
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 1,080,906,363 | 0 | 0 | 100% |
8、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》；
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 1,080,906,363 | 0 | 0 | 100% |
三、律师见证情况
黑龙江思普瑞律师事务所鞠宏毅律师、张谨星律师对本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书，结论为：“本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”
四、备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 公司2011年度股东大会会议记录；
3、 法律意见书。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○一二年六月二十八日