股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-031

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第七届董事局第六十八次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第六十八次会议通知已于2012年6月22日以传真及电子邮件方式发出，会议于2012年6月28日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》。公司在香港设立一家负责香港地区营销推广的全资子公司，并实行部门化管理。公司名称为华发实业（香港）有限公司（以下简称“香港公司”），注册资本暂定为港币1000万元，并委派李光宁先生担任执行董事。具体事宜授权公司经营班子办理。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<分红管理制度>的议案》。详见上海证券交易所网站。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属子公司向银行申请贷款的议案》。公司下属子公司珠海华耀商贸发展有限公司向华润银行申请贷款，总额人民币3亿元，贷款期限2年，单笔贷款期限不超过12个月，按银行核定利率执行。具体事宜授权公司经营班子办理。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一二年六月二十九日