股票简称：ST 宝诚 股票代码：600892 编号：临2012－029

  宝诚投资股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝诚投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2012年6月28日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：

  一、审议通过《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》

  会议选举黄承荣先生担任公司第八届董事会审计委员会委员。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  二、审议通过《公司内部控制建设发展规划》

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  特此公告。

  宝诚投资股份有限公司董事会

  2012年6月28日