证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2012-011

  航天信息股份有限公司第四届董事会

  第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2012年6月21日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2012年6月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

  一、审议通过了“关于调整公司涿州产业基地二期建设项目的议案”；

  同意公司根据发展需要对涿州产业基地二期建设项目的规划进行调整，调整后该项目的投资金额为9635万元。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  二、审议通过了“关于投资收购宁波爱信诺信息技术有限公司的议案”；

  同意公司根据服务单位整合工作的需要，将宁波爱信诺航天信息有限公司（以下简称“宁波航信”）进行注销，并按照股权比例收回享有权益，同时投资730万元收购其下属宁波爱信诺信息技术有限公司（以下简称“宁波信息技术”）73%的股权。宁波信息技术将继续从事宁波地区防伪税控系统的销售和服务工作，并享受更多的当地优惠政策。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  三、审议通过了“关于公司内部控制建设发展规划的议案”。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一二年六月三十日