证券代码：600250 证券简称：*ST南纺 编号：临2012-34号

  南京纺织品进出口股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年6月29日在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦403会议室召开。

（二）出席会议的具体情况

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	99,529,122
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.47

（三）本次会议采取现场投票的表决方式。本次会议召开通知于2012年6月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长夏淑萍女士主持。

（四）公司董事、监事及高管出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员列席股东大会。

二、 提案审议情况

本次年度股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、《2011年年度报告》及摘要；

（表决结果：同意：99,529,122股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议有表决权的股东股份总数的100%。）

2、《2011年度董事会工作报告》；

（表决结果：同意：99,529,122股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议有表决权的股东股份总数的100%。）

3、《2011年度监事会工作报告》；

（表决结果：同意：99,529,122股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议有表决权的股东股份总数的100%。）

4、《2011年度独立董事述职报告》；

（表决结果：同意：99,529,122股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议有表决权的股东股份总数的100%。）

5、《2011年度财务决算报告》；

（表决结果：同意：99,529,122股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议有表决权的股东股份总数的100%。）

6、《2011年度利润分配的议案》；

股东大会同意公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（表决结果：同意：99,529,122股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议有表决权的股东股份总数的100%。）

7、《2012年度日常关联交易议案》；

（表决结果：同意：9,012,560 股，反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议有表决权的股东股份总数的100%。关联股东南京国资商贸有限公司对该议案回避了表决。）

8、《关于确定2012年度银行贷款综合授信额度的议案》；

股东大会同意公司2012年度在总额度40亿元人民币之内向银行申请综合授信，并授权董事长在额度范围内签订贷款协议等法律文书，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

（表决结果：同意：99,529,122股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议有表决权的股东股份总数的100%。）

9、《关于确定2012年度对控股子公司担保额度的议案》；

基于公司控股子公司日常经营的实际需要，在符合国家有关政策的前提下，股东大会同意对控股子公司核定2012年全年担保最高额度共计28,000万元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等），具体情况为： （单位：万元）

拟担保对象	拟提供担保金额上限
南京瑞尔医药有限公司	5,000.00
南京南泰显示有限公司	3,000.00
南京建纺实业有限公司	5,000.00
南京高新经纬电气有限公司	10,000.00
南京高新经纬照明有限公司	5,000.00
合计	28,000.00

本担保议案有效期限自股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止，预计的担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。在此额度内发生的具体担保事项，股东大会授权董事长负责处理与金融机构签订相应的担保协议。

（表决结果：同意：99,529,122股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议有表决权的股东股份总数的100%。）

10、《关于关联方现金收购公司债权的关联交易议案》；

（表决结果：同意：9,012,560 股，反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议有表决权的股东股份总数的100%。关联股东南京国资商贸有限公司对该议案回避了表决。）

11、《关于与江阴南泰进行日常关联交易的议案》。

（表决结果：同意：99,529,122股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议有表决权的股东股份总数的100%。）

三、律师见证情况

本次年度股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所王赞云、孙宪超律师见证，并出具了法律意见书。意见书认为，南京纺织品进出口股份有限公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、南京纺织品进出口股份有限公司2011年度股东大会决议；

2、江苏永衡昭辉律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书；

3、南京纺织品进出口股份有限公司2011年度股东大会会议资料（见上海证券交易所网站）。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2012年6月29日