2011年年度股东大会决议公告
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2012-10
上海棱光实业股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新的提案提交表决
二、会议召开和出席情况
上海棱光实业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月29日下午在上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅召开，公司董事长章曦先生主持会议。参加表决的股东及股东代表共20人，代表股份251,623,594股，占公司总股本的72.3057%。
符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议及表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过了如下决议：
1、2011年度董事会工作报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 251,623,594 | 251,578,462 | 132 | 45,000 | 99.9821% |
2、2011年度监事会工作报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 251,623,594 | 251,578,462 | 132 | 45,000 | 99.9821% |
3、上海棱光实业股份有限公司二 O一一年财务决算报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 251,623,594 | 251,578,462 | 132 | 45,000 | 99.9821% |
4、上海棱光实业股份有限公司二0一一年利润分配方案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 251,623,594 | 251,578,462 | 132 | 45,000 | 99.9821% |
5、关于聘请会计师事务所及审计报酬的提案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 251,623,594 | 251,578,462 | 132 | 45,000 | 99.9821% |
6、关于审议公司2011年年度报告全文和摘要的提案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 251,623,594 | 251,578,462 | 132 | 45,000 | 99.9821% |
7、2012年度日常关联交易的提案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,525,274 | 1,480,142 | 132 | 45,000 | 97.0411% |
注：本提案关联股东已回避表决
8、关于修改公司章程的提案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 251,623,594 | 251,578,462 | 132 | 45,000 | 99.9821% |
上述议案的具体情况请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
四、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所李良锁、赵威律师出具了法律意见书，主要内容如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 法律意见书。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司
2012年6月29日