股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2012—019

  浙江海越股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于近日收到公司独立董事蒋文军先生的书面辞职报告，蒋文军先生因工作原因辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  鉴于蒋文军先生的辞职将导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的 1/3，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前, 蒋文军先生将继续履行其职责，公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交股东大会选举。

  公司衷心感谢蒋文军先生任职期间为公司做出的贡献。

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司

  2012年6月29日