关于公司与成都金色世纪有限责任公司
违规关联交易的整改报告的公告
股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：2012-019
四川禾嘉股份有限公司
关于公司与成都金色世纪有限责任公司
违规关联交易的整改报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2012年6月13日收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《行政监管措施决定书》（[2012]3号）暨《关于对四川禾嘉股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。收到监管函后，公司董事会对此高度重视，及时向董事、监事和高级管理人员进行了传达，并召集专题会议，对照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，制定了整改方案，明确了相关责任人，并经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。现将所采取的整改措施公告如下：
一、违规事项
2002年至2007年期间公司向成都金色世纪贸易有限责任公司（以下简称：金色世纪）采购货物9102.36万元（其中1992.85万元的货物因质量问题被公司退回），支付货款及预付款9122.48万元，尚有2012.97万元未收回。
经查2002年7月至2003年5月金色世纪的主要出资人高敏毓确系原董事、总经理袁东畴（已于2005年病故）之配偶。2003年5月高敏毓将其持有的金色世纪的股份转让。在公司与金色世纪交易期间，袁东畴未就金色世纪的主要股东是其配偶的情况向公司董事会报告，公司也未对金色世纪是否与公司存在关联关系进行调查。在上述交易发生期间，公司与金色世纪存在关联关系，但未履行关联交易的审批程序和信息披露义务。违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第40号）第四十二条和第四十八条、《上市公司治理准则》（证监发[2001]1号）第十二条、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定。
二、整改措施
1、建立完善的关联交易管控制度
为了避免违规关联交易的发生，公司结合正在实施的内控体系建设将进一步强化关联交易的审查、审批和信息披露管理。公司财务、内控及审计部门将严格审查公司（包括各子公司）与新客户的交易，对交易对方是否与公司存在关联关系的情况进行严格审查，以避免类似事件再次发生。
2、对公司的关联法人进行全面的梳理
公司对照《上海证券交易股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的规定，对公司目前的所有董事、监事、高级管理人员的关联自然人以及担任董事、高级管理人员的关联法人进行了一次全面的梳理和自查，确保所有关联方均登记备案。
3、建立责任追究制度
为规范公司及其实际控制人、控股股东等信息披露义务人和关联交易主体依法履行其义务和权利，保护投资者合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等法律法规的要求，公司制定了《信息披露和关联交易违规责任追究细则》（以下简称：《细则》），并经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。《细则》对公司信息披露和关联交易违规行为认定，以及信息披露和关联交易违规的责任认定及处罚进行明确规定。
4、加强学习，提高认识
公司董事、监事、高级管理人员近期将组织一次专项培训，进一步认真学习上海证券交易所《上海证券交易股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理办法》中关于关联交易审批程序和信息披露的相关规定，避免类似事件再次发生。
今后，公司将进一步强化对关联交易的审批程序和信息披露，防范违规关联交易的再次发生。公司将努力提高信息披露质量和治理水平，在各级监管部门的监督指导下，在广大投资者的共同关心支持下，进一步强化公司治理，提高公司的资产质量和盈利能力，促进公司持续健康发展。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月二十九日
股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：2012-020
四川禾嘉股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第五届监事会第十次会议于2012年6月27日在公司会议室召开，会议由公司监事长郁蓉娟主持。本次会议应参会监事3名，实参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经全体监事认真审议后表决，一致通过了《关于公司与成都金色世纪有限责任公司违规关联交易的整改报告》。
监事会对《关于公司与成都金色世纪有限责任公司违规关联交易的整改报告》的审核意见认为：该整改报告认定的事实准确，整改措施得力，能够避免类似违规关联交易再次发生。
特此报告。
四川禾嘉股份有限公司
监 事 会
二〇一二年六月二十九日