2012年度第一次
临时股东大会决议公告
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2012 — 20
中航航空电子设备股份有限公司
2012年度第一次
临时股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度第一次临时股东大会于2012年6月29日上午9：30以现场会议方式在北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座704号公司会议室召开。出席会议的股东共9名（含股东代理人），代表股份1,046,953,153股，占公司总股份1,314,718,360股的79.63%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次大会由公司董事会召集，会议由董事长卢广山先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及北京嘉源律师事务所见证律师列席了会议。
二、提案审议情况
会议通过认真审议，逐项以记名表决的方式，通过了以下决议：
1、以1,046,953,153票同意（占应表决票数100%），0票反对，0票弃权通过变更公司注册资本的议案。
2、以1,046,953,153票同意（占应表决票数100%），0票反对，0票弃权通过修订公司章程的议案。
3、关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案：本次股东大会采用累积投票制选举公司董事，对每一个董事候选人逐一进行表决。经与会股东审议表决，董事候选人卢广山、李聚文、朱建设、刘涛、闫灵喜、铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓分别以获得累积投票1,046,897,633票同意（占应表决票数的99.99%），55,520票反对，0票弃权当选为公司董事，上述董事组成新一届董事会，任期自当选之日起三年。
4、关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案：本次股东大会以累积投票制选举公司监事，经与会股东审议表决，监事候选人郑晓沙、王志标、张昆辉分别以获得累积投票1,046,953,153票同意（占表决票数的100%），0票反对，0票弃权当选为公司监事，并与职工民主选举的职工代表监事李宏印先生及田沛先生共同组成新一届监事会，上述监事任期自当选之日起三年。（职工代表监事简历见附件）
5、以1,046,953,153票同意（占应表决票数100%），0票反对，0票弃权通过审议相关制度的议案。
三、律师见证情况
经北京嘉源律师事务所颜羽律师、赵博嘉律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司2012年度第一次临时股东大会会议资料
2、经与会董事签字确认的公司2012年度第一次临时股东大会决议
3、北京嘉源律师事务所关于中航航空电子设备股份有限公司2012年度第一次临时股东大会法律意见书
特此公告
中航航空电子设备股份有限公司
董 事 会
2012年6月29日
附件：职工代表监事简历
李宏印：男，49岁。研究生学历，一级高级经济师。历任兰州万里航空机电有限责任公司计划员、副处长、副总经理、党委书记，现任陕西宝成航空仪表有限责任公司党委书记。
田 沛：男，47岁。工程硕士，研究员级高级工程师。历任兰州万里航空机电有限责任公司试验员、室主任、部长、总经理助理、副总经理，现任兰州万里航空机电有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2012 — 21
中航航空电子设备股份有限公司第五届董事会
2012年度第一次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2012年度第一次会议通知及会议材料于2012年6月18日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。会议于2012年6月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事8人，董事闫灵喜因公事未能出席会议，委托刘涛董事代为出席并行使表决权。会议由卢广山董事主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
1、审议选举卢广山先生为公司董事长的议案：
根据工作的需要，与会董事选举卢广山先生为公司董事长，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议聘任李聚文先生为公司总经理的议案：
根据公司生产经营的需要，经董事长提名，公司董事会聘任李聚文先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、聘任朱立志先生为公司董事会秘书的议案：
根据工作的需要，公司董事会聘任朱立志先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议聘任曹汝旺先生为公司财务负责人的议案：
根据工作的需要及总经理的提名，公司董事会聘任曹汝旺先生为公司财务负责人，任期三年。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓认为李聚文、朱立志、曹汝旺以往的工作经历和能力可以胜任所聘任的职务，同意聘任。
5、审议聘请内控审计机构的议案：
根据财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》以及江西证监局《关于推进辖区上市公司内部控制规范体系建设工作的通知》等文件要求，公司需要聘请中介审计机构对公司进行内部控制审计。经对会计师事务所询价及比较服务内容和质量，公司聘请中瑞岳华会计师事务所作为公司内控审计机构，内控审计费用为50万元。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案：
选举公司第五届董事会专门委员会委员及召集人，结果如下：
战略委员会委员：卢广山、李聚文、朱建设、闫灵喜、王祖林、周骊晓；
关联交易委员会委员：周骊晓、王秀芬、铁军、王祖林、闫灵喜、刘涛、朱建设；
审计委员会委员：王秀芬、铁军、周骊晓、闫灵喜、刘涛；
提名委员会委员：王祖林、王秀芬、铁军、卢广山、李聚文；
薪酬与考核委员会委员：铁军、王秀芬、周骊晓、卢广山、朱建设。
以上五个专门委员会第一人为各委员会召集人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中航航空电子设备股份有限公司
董 事 会
2012年6月29日
附 件：
朱立志 男，51岁，本科学历，高级会计师。历任昌飞集团公司副处长、合昌公司总会计师、昌河股份合肥分公司总会计师、昌河股份财务负责人，现任公司董事会秘书。
曹汝旺 男，47岁，在职硕士研究生，高级会计师，高级经济师。历任上海航空电器厂生产计划处综合统计员、计划员，财务处副处长、处长，联一党支部书记、上海航空电器有限公司副总会计师、总经理助理，现任公司财务负责人。
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2012 — 22
中航航空电子设备股份有限公司第五届监事会
2012年度第一次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2012年度第一次会议通知及会议材料于2012年6月18日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于2012年6月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事郑晓沙主持，会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、选举郑晓沙先生为公司监事会主席的议案
根据工作的需要，与会监事选举郑晓沙先生为公司监事会主席。
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
特此公告
中航航空电子设备股份有限公司
监 事 会
2012年6月29日