证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2012-033

  冠城大通股份有限公司

  第八届董事会第二十四次

  （临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  冠城大通股份有限公司第八届董事会第二十四次（临时）会议于2012年6月26日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2012年6月29日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

  1、审议通过关于《冠城大通股份有限公司反舞弊与举报制度》（修订稿）的议案。

  2、审议通过关于《冠城大通股份有限公司内部审计管理制度》（修订稿）的议案。

  特此公告。

  冠城大通股份有限公司

  董事会

  2012年6月30日