股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2012-008

  北京市大龙伟业房地产

  开发股份有限公司第五届董事会

  第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2012年6月21日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2012年6月29日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议程序符合《公司法》和《公章程》的有关规定。经审议，通过了以下决议：

  一、《关于对控股子公司进行增资的议案》

  同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

  关联董事李绍林回避表决。

  详情请见公司同日披露的“关于对控股子公司增资的公告”；

  二、《公司全面内部控制建设发展规划（2012-2015）》

  同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

  特此公告。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年六月三十日

  股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2012-009

  北京市大龙伟业房地产

  开发股份有限公司

  关于对控股子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司拟与北京市大龙物资供销公司对北京大龙顺发建筑工程有限公司增资，增资金额为6947.204181万元。

  ●本次增资事项为股东同比例增资，增加的注册资本由公司以货币方式出资6826.425186万元，北京市大龙物资供销公司以货币方式出资120.778995万元。

  ●本次增资完成后，北京大龙顺发建筑工程有限公司注册资本为15000万元。

  ●本次交易构成关联交易，但交易金额少于公司最近一期经审计净资产的5%，无需提请股东大会审议。

  一、交易概述

  本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》，公司拟与北京市大龙物资供销公司对北京大龙顺发建筑工程有限公司（以下简称“大龙顺发”）同比例增资，增资后大龙顺发注册资本由8052.795819万元增加到15000万元。

  本次交易构成关联交易，但交易金额少于公司最近一期经审计净资产的5%，无需提请股东大会审议。

  二、大龙顺发公司基本情况

  大龙顺发成立于2001年5月21日，注册资本8052.795819万元，法定代表人王付，住所北京市顺义区仁和地区裕龙花园四区33号楼3单元，经营范围为施工总承包；专业承包；机械设备租赁。股东结构为大龙伟业占98.26%，北京市大龙物资供销公司占1.74%。

  截至2011年年末，大龙顺发总资产31885.026362元，净资产16267.865312元，2011年度实现营业收入22744.355826元，营业利润954.740207元，实现净利润684.799658元。

  三、增资方式

  为了提高大龙顺发市场竞争力，公司拟与北京市大龙物资供销公司对大龙顺发同比例增资，增资后大龙顺发注册资本由8052.795819万元增加到15000万元。

  增加部分的注册资本6947.204181万元，由公司以货币方式出资6826.425186万元，北京市大龙物资供销公司以货币方式出资120.778995万元。

  变更后，大龙顺发注册资本为15000万元，各股东出资情况如下：

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司出资14739.221005万元，占注册资本的98.26%；

  北京市大龙物资供销公司出资260.778995万元，占注册资本的1.74%。

  四、增资的目的和对公司的影响

  本次增资事项将进一步提高大龙顺发的资本金，有利于增强大龙顺发的市场竞争力；本次增资事项并未损害公司和股东利益。

  特此公告。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年六月三十日