证券代码：600179 股票简称：ST黑化 编号：临2012-017

  黑龙江黑化股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议有新提案提交表决；

  ●2012年6月17日，公司接到控股股东黑龙江黑化集团有限公司（持有公司股份194781133股，占公司总股份的49.94%）《关于增加黑龙江黑化股份有限公司2011年度股东大会议案的函》，提请公司将《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》两项议案提交本次股东大会审议。

  一、会议召开情况

  黑龙江黑化股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月29日上午10时30分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王宏伟先生主持会议。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权股份194,888,233股，占公司有表决权总股份的49.98%。本次会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会、监事会部分成员及高管和见证律师列席了会议。

  三、提案审议情况

  大会以记名方式表决，通过如下决议：

  1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意194,888,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意194,888,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  3、审议通过《公司2011年年度报告》及《年报摘要》；

  表决结果：同意194,888,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  4、审议通过《公司2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意194,888,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  5、审议通过《公司2011度利润分配预案》；

  表决结果：同意194,888,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  6、审议通过《公司2012年与黑化集团有限公司日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：同意107100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  该议案关联股东黑龙江黑化集团有限公司回避表决。

  7、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

  选举岳守成为公司第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意194,888,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  选举栾友为公司第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意194,888,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  选举田晓耕为公司第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意194,888,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  选举唐文革为公司第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意194,888,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  选举郭春峰为公司第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意194,888,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  选举赵娜为公司第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意194,888,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  选举杨金英为公司第五届董事会独立董事；

  表决结果：同意194,888,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  选举郭馨梅为公司第五届董事会独立董事；

  表决结果：同意194,888,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  选举许兆辉为公司第五届董事会独立董事；

  表决结果：同意194,888,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  8、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

  选举杜秀云为公司第五届监事会非职工监事；

  表决结果：同意194,888,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  选举冯志勇为公司第五届监事会非职工监事；

  表决结果：同意194,888,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  本次股东大会选举产生的上述两名监事与公司职工代表大会推选监事林波共同组成公司第五届监事会。

  四、律师出具的法律意见

  本次年度股东大会经黑龙江高盛律师集团事务所王旭辉律师现场出席见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及会议表决程序符合相关法律和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、黑龙江黑化股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、黑龙江高盛律师集团事务所出具的关于黑龙江黑化股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书；

  特此公告。

  黑龙江黑化股份有限公司董事会

  2012年6月29日

  证券代码：600179 股票简称： ST黑化 编号：临2012-018

  黑龙江黑化股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江黑化股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年6月29日11时在公司三楼会议室召开，会议通知于2012年6月19日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应出席表决董事9人，实际出席8人。董事赵娜因出差没有出席本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方式通过如下决议：

  一、选举岳守成先生为公司董事长。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  二、选举岳守成、栾友、田晓耕为董事会战略委员会委员，岳守成为主任；选举栾友、唐文革、郭春峰为董事会提名委员会委员，栾友为提名委员会主任；选举许兆辉、郭馨梅、杨金英为董事会审计委员会，许兆辉为审计委员会主任；选举田晓耕、郭春峰、赵娜为董事会薪酬与考核委员会委员，田晓耕为薪酬与考核委员会主任。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  三、聘任岳守成先生为公司总经理，任期三年。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  四、聘任田晓耕先生、唐文革先生、任海林先生为公司副总经理，聘任刘亚芳女士为公司总会计师，任期三年。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  五、聘任张连增先生为董事会秘书，任期三年。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  黑龙江黑化股份有限公司

  董事会

  2012年6月29日

  附：高级管理人员简历

  任海林，男，生于1967年4月，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级工程师，中共党员。历任黑化股份公司焦化厂炼焦车间技术员，焦化厂焦油车间技术员，焦化厂回收车间副主任，主任，焦化厂副厂长，总工程师，厂长。2011年12月起至今任黑化股份公司原料采购部部长。

  刘亚芳，女，1962年出生，中国籍，大专学历、会计师。历任黑龙江化工厂财务科会计，黑龙江化工总厂焦化厂经营科副科长，黑化集团公司财务处副科长、科长，黑化集团公司厂内银行副行长，黑化集团公司财务管理中心主任，黑化集团公司财务公司副经理，黑化集团副总会计师兼财务公司经理等职，现任本公司总会计师。

  张连增，男，生于1963年9月，中国国籍，大专学历。历任黑龙江化工厂化肥分厂核算员、黑龙江化工总厂财务处会计、黑化经济发展商社主管会计、黑化集团财务处副科长、黑化股份公司财务中心副主任、黑化股份公司证券办主任、证券事务代表、董事会秘书等职。2008年1月起至今任公司董事会秘书。

  证券代码：600179 股票简称： ST黑化 编号：临2012-019

  黑龙江黑化股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江黑化股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年6月29日上午12时在公司三楼会议室召开，会议通知于2012年6月19日以电话和电子邮件等方式发出。本会议应出席监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经监事认真审议，通过如下决议：

  选举杜秀云为公司监事会主席。

  同意：3票；反对：0票； 弃权：0票

  特此公告。

  黑龙江黑化股份有限公司监事会

  2012年6月29日