2011年度股东大会决议公告
证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：2012-020
河北威远生物化工股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无修改提案的情况。
● 本次会议无议案被否决的情况。
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
会议召开时间为：2012年6月29日
2、会议召开地点：公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王玉锁先生因有其他公务无法出席会议，由公司董事张庆先生代为主持本次年度股东会议。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东、股东代表 6人，代表有表决权股份147069603股，占公司股份总数的47.16%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程进行，现场会议采用记名投票方式进行了表决，本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；
表决结果：同意147069603股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%，弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。
2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；
表决结果：同意147069603股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%，弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。
3、审议通过了《2011年年度报告及摘要》；
表决结果：同意147069603股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%，弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。
4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；
经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润26,696,253.56元，加期初未分配利润248,646,745.59元，截至2011年12月31日，累计可供股东分配利润为275,342,999.15元。
鉴于公司 2011 年度盈利有限，且2012 年初搬迁项目进入施工建设阶段，急需资金支持，虑到公司发展需求，公司董事会拟本年度不进行现金分红，亦不提出送股或资本公积金转增股本方案，将未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：同意147069603股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%，弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。
5、审议通过了《2011年度财务决算报告》；
表决结果：同意147069603股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%，弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。
6、审议通过了《关于聘任会计师事务所的提案》；
继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计会计师事务所，支付给该所的审计费用共计人民币伍拾万元整，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。
表决结果：同意147069603股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%，弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。
7、审议通过了《公司2012年度日常关联交易》的议案。
表决结果：同意477200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%，弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。
关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司对此项议案回避表决。
本次股东大会还听取了公司第六届董事会独立董事2011年度工作述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经河北同骥律师事务所闫晓佳律师、韩树辰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、载有河北威远生物化工股份有限公司与会董事签字的2011年度股东大会决议；
2、河北同骥律师事务所《关于河北威远生物化工股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司
董 事 会
二○一二年六月二十九日
证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2012-021
河北威远生物化工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2012年6月28日，本公司收到中国证监会121094号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会对本公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。本公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司
董 事 会
2012 年 6月29日