股票简称：*ST广钢 股票代码：600894 编号：临2012—22

  广州钢铁股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年06月29日（星期四）上午9：30分

  2、召开地点：公司国际会议厅

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：副董事长张伟涛先生

  6、本次会议通知于2012年06月09日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  7、出席的总体情况：

  股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份474,189,550股，占上市公司有表决权总股份62.196 %。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

  1、公司《2011年度董事会工作报告》

  同意474,189,550股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。本议案获通过。

  2、公司《2011年度监事会工作报告》

  同意474,189,550股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。本议案获通过。

  3、《2011年度财务决算报告》

  同意474,189,550股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。本议案获通过。

  4、《2011年度利润分配方案》

  经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润-688,995,017.63元，加上去年结转的未分配利润-1,153,470,840.98元，本年度可供股东分配的利润为-1,842,465,858.61元。根据公司的实际情况，2011年度公司拟不分配现金红利、资本公积金不转增股本。

  同意474,189,550股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。本议案获通过。

  5、《2012年度生产经营计划》

  同意474,189,550股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。本议案获通过。

  6、《2012年度技改投资计划》

  同意474,189,550股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。本议案获通过。

  7、《关于批准修订<2011-2012年经营性关联交易框架协议>的议案》（关联股东回避了本议案的表决）

  同意的非关联股东18,350股，占出席会议的非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。本议案获通过。

  8、《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年，审计费用58万元（不含中期审计），市内交通费自理。

  同意474,189,550股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。本议案获通过。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会听取了《2011年度独立董事述职报告》，该报告对2011年度公司独立董事出席董事会情况及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行报告。公司独立董事2011年度述职报告全文详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  正平天成律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

  2、广东正平天成律师事务所关于广州钢铁股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书

  3、上海证证券交易所要求的其他文件。

  广州钢铁股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十九日