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    四川水井坊股份有限公司监事会公告
    2012-07-03       来源:上海证券报      

      股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2012-23号

      四川水井坊股份有限公司监事会公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      经公司职工代表大会选举,由王刚先生出任公司第七届监事会职工监事,任期同第七届监事会,王刚先生简历见附件。

      特此公告

      四川水井坊股份有限公司

      监 事 会

      2012年6月29日

      附件:

      王刚,男,45岁,本科学位,MBA 学历。历任成都市体育运动学校副校长,成都市体工队副队长,成都市网球运动管理中心副主任,四川水井坊股份有限公司营销中心办公室主任,销售管理部经理,品牌推广部经理,VIP团购部经理,分工会主席,党支部副书记,成都水井坊营销有限公司副总经理,四川水井坊股份有限公司监事会监事。现任水井坊博物馆(筹)馆长。

      股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2012-24号

      四川水井坊股份有限公司

      七届董事会2012年第一次会议决议

      公 告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据《公司法》、《公司章程》和公司2011年度股东大会决议,新组成的公司七届董事会于2012年6月29日在公司会议室召开了第一次会议。会议召开通知于2012年6月20日发出。会议应到董事9人,实到董事8人,公司董事Richard Burn(彭雅贤)先生未能出席会议,书面委托董事Jeffrey Huang(黄捷飞)先生参会并代为表决,新组成的公司七届监事会成员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法、有效。会议经认真审议、依法表决,一致通过了以下决议:

      一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

      会议选举黄建勇先生任公司董事长(法定代表人);选举Kenneth Macpherson(柯明思)先生任公司副董事长。

      本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

      二、审议通过了《关于组建公司七届董事会下属各专业委员会的议案》

      因公司董事会换届,根据相关规定,相应调整董事会下属各专业委员会组成人员,调整后的名单如下:

      战略与执行委员会(5人):

      召集人:黄建勇

      委员: Kenneth Macpherson(柯明思)、Anna Manz(明安娜)、Jeffrey Huang(黄捷飞)、Richard Burn(彭雅贤)

      提名与公司治理委员会(5人):

      召集人:郑泰安(独立董事)

      委员: 吕先锫 章群 黄建勇 Richard Burn(彭雅贤)

      薪酬与考核委员会(5 人):

      召集人:章群(独立董事)

      委员: 郑泰安 吕先锫 Kenneth Macpherson(柯明思) Richard Burn(彭雅贤)

      审计委员会(5人):

      召集人:吕先锫(独立董事)

      委员: 郑泰安 章群 黄建勇 Anna Manz(明安娜)

      本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

      三、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董秘、证券事务代表的议案》

      经公司董事会提名委员会审查并提名,同意聘任Kenneth Macpherson(柯明思)先生为公司总经理,同意聘任王仲滋先生为公司常务副总经理,同意聘任赖登燡先生、Brian Barczak(布莱恩)先生、许勇先生、徐斌女士、鲍雨先生、Ben Wong(黄永利)先生为公司副总经理,同意聘任李直先生为公司财务总监,同意聘任张宗俊先生为公司董事会秘书;经董事长黄建勇先生提名,同意聘任田冀东先生为公司董事会证券事务代表。上述相关人员简历见附件。

      本公司现任独立董事郑泰安先生、吕先锫先生、章群女士认为:本届董事会新聘任的高级管理人员具备相应的任职资格,选聘程序合法、有效。

      本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

      特此公告

      四川水井坊股份有限公司

      董 事 会

      二○一二年六月二十九日

      附件:相关人员简历

      Kenneth Macpherson(柯明思)先生,男,42岁,国籍:英国,英国布里斯托大学(University of Bristol)经济学学士。历任帝亚吉欧印度洋酒业总经理,帝亚吉欧亚洲新兴市场商务总监,帝亚吉欧中国大陆和香港地区总经理,帝亚吉欧大中华区董事总经理,帝亚吉欧(上海)洋酒有限公司法定代表人,帝亚吉欧大中华区(包括中国大陆、香港、澳门和台湾)总裁,酩悦轩尼诗帝亚吉欧中国有限公司董事,四川成都全兴集团有限公司副董事长,帝亚吉欧RTD香港有限公司董事,四川水井坊股份有限公司董事、总经理,四川成都全兴集团有限公司董事。

      王仲滋先生,男,57岁,大专文化,会计师。历任成都全兴销售公司财务科长,四川省成都全兴酒厂厂长助理、副厂长,成都全兴销售公司总经理,四川水井坊股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理。

      赖登燡先生,男, 64岁,大专学历,高级工程师。历任四川省成都全兴酒厂副厂长、厂长,四川全兴股份有限公司董事、副总经理,四川水井坊股份有限公司副总经理,四川成都全兴集团有限公司董事。

      Brian Barczak(布莱恩)先生,男,52岁,国籍:美国,美国威士康星大学机械工程学士学位。历任帝亚吉欧全球供应系统英国和爱尔兰技术总监,帝亚吉欧美国供应高级副总裁,帝亚吉欧北美供应高级副总裁,四川成都全兴集团有限公司董事,帝亚吉欧RTD香港有限公司董事,四川水井坊股份有限公司副总经理。

      许勇先生,男,49岁,大专学历。历任四川全兴足球俱乐部常务副总经理、总经理,21世纪体育报常务副总编,四川水井坊股份有限公司总经理助理,四川水井坊股份有限公司副总经理。

      徐斌女士,女,45岁,大学本科,MBA。历任成都水井坊营销公司企划部经理兼办公室主任、副总经理,四川水井坊股份有限公司总经理助理,四川水井坊股份有限公司副总经理。

      鲍雨先生,男,46岁,研究生,工程师。历任四川省成都全兴酒厂车间工艺员、技改办科员、供销科副科长,四川全兴股份有限公司包装处副处长(主持工作)、总经办副主任(主持工作),四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长,成都水井坊营销有限公司董事、常务副总经理,成都九兴印刷包装有限公司董事、常务副总经理,四川水井坊股份有限公司董事、总经理助理,成都全兴商贸有限公司总经理,成都全兴房地产开发有限公司董事、常务副总经理。

      Ben Wong(黄永利)先生,男,38岁,国籍:新西兰,新西兰威灵顿维多利亚大学商业管理学士学位,新西兰注册会计师。历任新西兰审计公司助理审计师,德勤会计事务所(新西兰)高级审计分析师,泰科国际亚洲公司(亚洲及太平洋区)高级内审,泰科国际亚洲公司亚洲区合规经理,泰科安防中国财务副总监,泰科安防(中国)有限公司大中华区财务总监(包括中国大陆、香港、澳门和台湾)。

      李直先生,男,41岁,大专学历,会计师。历任四川全兴股份有限公司支部委员、纪委委员,四川水井坊股份有限公司第五届监事会监事,财会处处长助理,四川水井坊股份有限公司总经理助理并代理公司财务总监职务。

      张宗俊先生,男,42岁,大学学历,经济师,于1999年10月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长,四川全兴股份有限公司证券事务代表,四川水井坊股份有限公司董事会秘书。

      田冀东先生,男,37岁,大学本科,助理经济师,于2008年11月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任成都全兴销售公司业务一部副经理、业务五部经理,四川水井坊股份有限公司董秘助理、证券事务代表。

      股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2012- 25号

      四川水井坊股份有限公司

      七届监事会2012年第一次会议决议

      公 告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据《公司法》、《公司章程》和公司2011年度股东大会决议,新组成的公司七届监事会于2012年6月29日在公司会议室召开第一次会议。会议召开通知于2012年6月20日发出。会议应到监事3人,实到监事2人,公司监事Annabel Moore(莫安蓓)女士未能出席会议,书面委托监事王成兵先生参会并代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。会议经认真审议、依法表决,通过了如下决议:

      一、选举王成兵先生为公司第七届监事会主席。

      本项议案表决情况: 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。

      二、根据工作需要,聘任张宏艳女士为公司监事会专职秘书。

      张宏艳女士简历见附件。

      本项议案表决情况: 3票同意、 0票反对、 0票弃权。

      四川水井坊股份有限公司

      监 事 会

      二O一二年六月二十九日

      附件:张宏艳女士简历

      张宏艳,女,34岁,大专,历任四川水井坊股份有限公司营销中心办公室秘书, 四川水井坊股份有限公司监事会专职秘书。