证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2012-012

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年6月30日上午9:00，公司2012年第一次临时股东大会在厦门市厦禾路668号28层会议室召开。共有四位股东委托其代理人出席本次会议，代表股份151,546,542股，占公司股份总数的34.24 %。会议由公司董事会召集，公司董事长谷涛主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章程的规定和要求。

  会议以现场投票方式进行表决，审议通过《关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案》。

  同意票数为151,458,942股(占出席会议表决权总数的99.94%)，反对票数为87,600股，弃权票数为0股。

  本次股东大会经福建天衡联合律师事务所罗长水、林巧财律师现场见证，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  2012年7月3日