证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2012）032号

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2012年6月26日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2012年7月2日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事会召集，董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》。

  《关于拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的公告》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2012）033号）。

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

  二〇一二年七月三日

  证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2012）033号

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  关于拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍购买土地使用权。根据《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次参与竞拍购买土地使用权事项未达到提交股东大会审议的标准，无需股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  一、交易概述

  根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策指标的规定，公司拟在台州市椒江区竞拍购买土地使用权47,419平方米，使用类型出让，出让年限50年。购置土地总投资将不超过4,500万元，购买资金全部为自有资金。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方基本情况

  交易对方名称：台州市国土资源局

  地址：台州市市府大道468号

  三、交易标的基本情况

  1、本次交易标的位于台州市椒江区开发大道北侧、农场路东侧（JSJ050-0914-01工业出让地块），出让方式为挂牌出售，土地用途为二类工业用地，权属不存在瑕疵，土地出让年限50年，土地面积约为47,419平方米（71.13亩），容积率为≤1.5。

  四、涉及本次竞拍购买土地使用权的相关安排

  预计拟购买的位于台州市椒江区开发大道北侧、农场路东侧的土地使用权的竞拍价不超过4,500万元，实际价格以竞拍价为准。购买资金全部为自有资金，该土地使用权将作为公司扩产项目用地储备。

  五、本次购买土地对公司的影响

  根据公司发展战略的需要，购买以上土地使用权将为公司扩大规模和长远发展提供土地资源，解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提供必要的保障。

  六、公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

  二○一二年七月三日