证券代码：600493     证券简称：凤竹纺织     编号：2012－022

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  福建凤竹纺织科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月2日在公司四楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共2人，所代表的有表决权的股份数为7761.6万股，占公司总股本27200万股的28.54%。本次大会由公司董事会召集，由董事长陈澄清先生主持，公司部份董事、监事、高级管理人员亦出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

  1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  7761.6万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

  2、审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2012-2014年）》

  7761.6万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权

  如上两项议案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决议公告刊登在2012年6月16日的《上海证券报》上

  三、律师见证情况

  本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的刘超律师、林涵律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  四、备查文件目录：

  1、福建凤竹纺织科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所关于福建凤竹纺织科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

  二0一二年七月二日