证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2012-22

  江西长运股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议

  暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西长运股份有限公司于2012年6月28日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知，会议于2012年7月2日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任中审亚太会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案》

  同意聘任中审亚太会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构。

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  具体事项通知如下：

  （一）会议时间：2012年7月18 日上午9：00时

  （二）会议地点：公司会议室

  （三）会议议程：

  1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

  2、审议《江西长运股份有限公司分红规划》

  3、审议《关于聘任中审亚太会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案》

  以上第1项和第2项议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，详见2012年6月8日《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

  （四）出席会议的对象：

  （1） 公司董事、监事及高级管理人员

  （2） 截止2012年7 月 11 日下午收市后结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

  （3） 本公司聘请的律师

  （五）参加会议登记办法

  1、符合上述条件的股东可于2012年7月16日至7月17日（上午9：00—12：00，下午2：00—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以收到传真或信函为准。

  2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

  （六）其他事项

  （1） 出席会议人员食宿与交通费用自理；

  （2） 联系地址：江西省南昌市广场南路118号

  （3） 邮编：330029

  联系人：黄笑、王玉惠、孙金光

  联系电话：0791-86298107

  传真：0791-86217722

  特此公告。

  江西长运股份有限公司董事会

  2012年7月2日